Генеральная прокуратура подозревает сговор Национального банка и банка «Финансы и Кредит» относительно кредитования бизнеса Константина Жеваго.
Об этом сообщает Finbalance.
В соответствии с определением Печерского райсуда Киева от 14 июля ГПУ осуществляет досудебное расследование в рамках уголовного производства от 24 мая по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Как отмечается в судебных материалах, правление НБУ постановлениями № 101 БТ от 12 февраля 2015 года и № 367 БТ от 10 июня 2015 года решило предоставить банку «Финансы и Кредит» стабилизационные кредиты на 1,45 млрд грн для поддержания ликвидности.
В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица банка «Финансы и Кредит» по предварительному сговору с должностными лицами НБУ в период с 15 июня 2015 года по 16 августа 2015 года осуществили растрату средств банка путем выдачи кредитов связанным с банком лицам (несмотря на существовавшие на тот момент ограничения).
В дальнейшем правление НБУ признало банк «Финансы и Кредит» неплатежеспособным, а в банк была введена временная администрация.
Таким образом, банк «Финансы и Кредит» нарушил ограничения и прокредитовал структуры Константина Жеваго.
В мае Интерпол объявил в международный розыск бывшего заместителя председателя правления банка «Финансы и Кредит» Олега Шапкина.
В ноябре 2016 года Нацполиция задержала одного из причастных к махинациям в банке «Финансы и Кредит».
Тогда же стало известно, что сотрудники банка «Финансы и кредит» вывели из него 3,46 млрд грн.
17 сентября 2015 года НБУ признал банк «Финансы и Кредит» неплатежеспособным, а 17 декабря 2015-го решил ликвидировать его.
Банк контролировался бизнесменом Константином Жеваго.
