Служба безопасности Украины выявила канал финансирования террористов «ДНР» в Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организаторы схемы привлекли к ее реализации сотрудников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники оформляли пакет документов для выплаты денежных средств жителям временно оккупированных территорий, фиктивно регистрируясь переселенцами в Запорожской области. По договоренности с руководством банка на них оформлялись карты, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что впоследствии деньги обналичивались и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Организаторы сделки регулярно выплачивали проценты от нелегального бизнеса представителям «ДНР».
Двое участников группировки были задержаны при попытке снятия в банке более 100 тыс. грн. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 12 млн грн.
Во время обысков по месту работы и проживания участников группировки СБУшники изъяли большое количество банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцев.
